Abbiamo sviluppato una specifica competenza in materia di compliance, anche nel settore bancario e assicurativo e con riferimento alle tematiche relative alla normativa anticorruzione, approfondendo ogni aspetto della governance aziendale e degli obblighi regolamentari.
Assistiamo i nostri clienti su base continuativa nelle seguenti aree:
- gestione di processi di self assessment, audit e due diligence in soggetti regolati;
- assistenza alle funzioni di risk management e internal investigation;
- assistenza nella gestione di procedure e indagini difensive a seguito di ispezioni e procedimenti attivati da parte delle autorità di controllo (inclusi i relativi procedimenti disciplinari e remedial actions);
- strutturazione e redazione della documentazione necessaria alla compliance aziendale;
- redazione, integrazione o revisione di Modelli Organizzativi 231 e Codici Etici e relativa pareristica;
- partecipazione a Organismi di Vigilanza;
- servizi di formazione.